董事会和监事委员会

[fusion_modal_text_link name=”andymattes”]更多[/fusion_modal_text_link][fusion_modal name=”andymattes” title=”Andy Mattes” size=”large” border_color=”var(–awb-color2)” show_footer=”no”]

监事会主席；根据《奥地利公司治理准则》C规则第53条及第54条规定具备独立性

首次任命时间​：2025年7月3日，​任期至2030年第36届年度股东大会。

履历概览​

• 1961年生于德国纽伦堡

教育背景​

• • ​1981-1985年​：德国慕尼黑路德维希-马克西米利安大学
    学位​：商科硕士 (Diplom-Kaufmann)

职业经历​

​2022年至今：美国俄亥俄州克利夫兰市 McKinsey & Company

• ​高级顾问​
• ​麦肯锡并购委员会成员​

​2020-2022年：美国加利福尼亚州圣克拉拉县 Coherent Inc.

• ​总裁兼首席执行官​

​2019年：美国俄亥俄州克利夫兰市 McKinsey & Company

• ​高级顾问​

​2018-2019年：自主执业

• ​企业顾问/价值创造顾问​

​2015-2017年：美国俄亥俄州克利夫兰市 Diebold Nixdorf Inc.

• ​总裁兼首席执行官，董事会成员​
  – 行业整合：通过2016年8月收购Wincor Nixdorf，整合金融自助服务行业，使公司业务规模扩大一倍；业务多元化：新增约10亿美元零售业务，总收入达约46亿美元；营业利润约2.25亿美元，员工24,000名；2017年IDC金融洞察FinTech排行榜位列金融科技百强企业第6位；ATM装机量从2013年48.5万台增至2017年100万台；POS及自助结账终端装机量超100万台。
  – 完成美国上市公司对德国上市公司的首例现金/股权混合收购（无控股股东条件下）

​2013-2015年：美国Diebold Inc.

• ​总裁兼首席执行官，董事会成员​
  – 将公司从高度依赖美国ATM市场的硬件制造商，转型为服务主导、软件驱动的全球化企业。
  总收入约27亿美元，营业利润约1.6亿美元，员工15,000名

​2013年3-5月：美国加利福尼亚州山景城 Violin Memory

• ​全球战略合作伙伴高级副总裁​

​2012-2013年：自主执业

• ​企业顾问与咨询师​

​2006-2011年：美国惠普公司 (Hewlett-Packard)

• ​2009-2011年：美洲企业服务事业部高级副总裁兼总经理
• ​2008年：惠普旗下EDS公司应用服务高级副总裁
• ​2008年：外包服务事业部高级副总裁兼总经理
• ​2005-2007年：技术解决方案集团首席销售官/高级副总裁（加州帕洛阿尔托）

​1985-2005年：德国西门子股份公司（慕尼黑及美国分支机构）

• ​2001-2005年：西门子通信执委会成员（德国慕尼黑）
• ​2004-2005年：西门子通信公司首席执行官（美国佛罗里达州博卡拉顿）（管理3,500名员工，实现15亿美元销售额）
• ​2000-2005年：企业网络事业部总裁（覆盖60余国，管理18,000名员工，负责35亿美元损益）
• ​1985-2000年：于美国、英国及德国担任多项管理职务

​现任/曾任董事职务​

• amsOSRAM AG
  2023年10月至今：董事会副主席
  2023年7-10月：董事会成员
• COHU LTD (COHU)
  2022年至今：董事会成员
• Velodyne Lidar (NASDAQ)
  2022-2023年：董事会成员
• Coherent Inc. (NASDAQ)
  2020-2022年：首席执行官兼董事会成员
• Diebold Nixdorf INC. (NYSE)
  2016-2017年：首席执行官兼董事会成员
• Diebold Nixdorf AG
  2016-2017年：董事会成员
• Diebold Inc. (NYSE)
  2013-2015年：首席执行官兼董事会成员
• MPhasiS LTD, 印度，纽约
  2008-2010年：董事会主席
• RadVision (RVSN), 以色列特拉维夫，纽约
  2001-2008年：董事会成员

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[fusion_modal_text_link name=”georgriedl”]更多[/fusion_modal_text_link][fusion_modal name=”georgriedl” title=”Dr. Georg Riedl” size=”large” border_color=”var(–awb-color2)” show_footer=”no”]

监事会副主席；根据《奥地利公司治理准则》(OCGK) C规则第53条规定具备独立性

首次任命时间：1999年5月28日，任期至2029年第35届年度股东大会。

简历

• * 1959 年–奥地利维也纳

学历

• 1978: 中学毕业会考
• 1978 – 1979: 在萨尔茨堡服兵役，接受后备军官培训
• 1979 – 1984: 维也纳大学法学院
• 1984: 毕业，成为法学博士
• 1984 – 1985 年：维也纳和萨尔茨堡法院实习（“Gerichtsjahr”）。
• 1985 – 1991 年：在 CONSULTATIO Revisions- und Treuhandgesellschaft m.b.H. Nfg. KG 和律师 Dkfm. DDr. Wilfried Dorazil in Vienna

职业经历

1991 – 2013: 维也纳 Riedl & Ringhofer Rechtsanwälte 律师事务所独立律师

自 2013 年起： 维也纳 Frotz Riedl Rechtsanwälte 律师事务所独立律师，主要从事商业、商务、公司和税法、并购、私人基金会和合同法业务

职责

• 奥特斯奥地利技术与系统技术股份公司
• Entain 服务（奥地利）有限公司
• 欧洲跨能源有限公司
• Österreichische Salinen Aktiengesellschaft 和集团公司
• SCHRACK SECONET AG
• WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG 维也纳保险集团
• 威森塔尔汽车股份公司

更多职能

• A+D Liegenschaftsbesitz GmbH
• 维森塔尔控股有限公司
• 若干私人基金会执行委员会的席位

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[fusion_modal_text_link name=”gertrudetumpelgugerell”]更多[/fusion_modal_text_link][fusion_modal name=”gertrudetumpelgugerell” title=”Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell” size=”large” border_color=”var(–awb-color2)” show_footer=”no”]

监事会成员；根据《奥地利公司治理准则》(OCGK) C规则第53条及第54条规定具备独立性

首次任命时间：2019年7月4日，任期至2029年第35届年度股东大会。

简历

• * 1952 年–奥地利下奥地利州

学历

• 1975: 社会和经济科学硕士学位。维也纳大学，成绩优异
• 1981: 博士学位

职业经历

1975 年至今： 奥地利国家银行经济部（规划、金融市场稳定性等）

1981 – 1984: 联邦财政部，部长内阁

1998 – 2003: 奥地利国家银行副行长

2003 – 2011: 欧洲中央银行董事会成员

2013 – 2019: 东京 MUFG 银行全球顾问委员会

2017: 代表欧洲各国财政部长对欧洲稳定机制（ESM）进行评估

职责

• 自 2012 年起： 德国商业银行股份公司，法兰克福
• 自 2012 年起： VIG
• 自 2015 年起： OMV
• 2012 年至今： FFG 董事会主席

国际协会成员

• 自 2011 年起： 经济研究所名誉顾问
• 2014: 代表欧盟委员会研究欧洲债务赎回基金和欧洲票据

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[fusion_modal_text_link name=”georghansis”]更多[/fusion_modal_text_link][fusion_modal name=”georghansis” title=”Dipl.-Ing. (FH) Georg Hansis, MBA” size=”large” border_color=”var(–awb-color2)” show_footer=”no”]

监事会成员；根据《ÖCGK》C-Rule 53 独立*。

2020 年 7 月 9 日首次任命，任期至 2030 年第 36 届年度股东大会。

简历

• * 1973 年–德国波恩

学历

• 1995-1999: 德国达姆施塔特应用科学大学：
  机械工程理学士
• 1999-2002: 德国斯图加特国立艺术与设计学院：
  工程与设计理学硕士，投资品设计系
• 2009-2011: 英国伦敦帝国学院商学院：
  工商管理硕士
• 2020-2022年：奥地利维也纳世界大学行政学院： 董事会成员卓越治理课程

职业经历

2016 年至今： DÖRFLINGER MANAGEMENT & BETEILIGUNGS GMBH；董事总经理

2002-2016: 宝马集团

2002-2008: 宝马豪华车部门先进和未来汽车概念技术专家

2008-2011: 宝马中小型汽车部汽车概念团队首席技术专家

2011-2014: 宝马 1 系项目助理

2014-2016: 团队领导，宝马 3 系和 4 系项目

职责

• 2016 年至今： DÖRFLINGER MANAGEMENT & BETEILIGUNGS GMBH：董事总经理
• 2020 年至今 AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG：监事会成员
• 2020 年至今 EUROPEAN TRANS ENERGY GMBH：监事会成员

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[fusion_modal_text_link name=”karinschaupp”]更多[/fusion_modal_text_link][fusion_modal name=”karinschaupp” title=”Mag. Pharm. Dr. Karin Schaupp” size=”large” border_color=”var(–awb-color2)” show_footer=”no”]

监事会成员；独立，符合 ÖCGK* C 第 53 和 54 条规定

2011 年 7 月 7 日首次任命，任期至 2029 年第 35 届年度股东大会。

简历

• * 1950 年–奥地利施蒂里亚州福恩斯多夫

学历

• 1967 – 1968: 美国实地服务处交换生
  毕业于科罗拉多州恩格尔伍德高中
• 1969: 格拉茨毕业
• 1976: 格拉茨大学药学硕士（Mag.Pharm）
• 1978: 格拉茨大学博士，药剂科学研究所助理教授。科学
• 2014: 格拉茨卡尔-弗兰岑斯大学应用企业领导力教授职位

职业经历

1980: 利奥波德制药公司分析部和质量保证部主管

1985: 利奥波德制药公司研发总监

1987: 克诺尔医院集团（A,D,F,NL）研发总监

1992: 费森尤斯股份公司（Fresenius AG）收购克诺尔医院集团（A,D,F,NL）： 研发总监

1995: 在欧洲工商管理学院（INSEAD）/弗朗兹布劳分校学习 “高管财务 ”课程

1997: 费森尤斯卡比奥地利公司总经理

1999: 奥地利/东南欧地区业务部门副总裁

2000: 费森尤斯卡比公司董事会成员，巴特洪堡，D，负责全球业务，包括研发和生产

2001: 费森尤斯卡比股份公司 “Generalbevollmächtigte ”提名。

自2003年起 战略发展与创新转让组织结构兼并与收购独立顾问

职责

• 格拉茨理工大学监事会（Universitäts-Rat）成员，主席
• JOANNEUM RESEARCH ForschungsGesmbH “科学顾问委员会成员
• 制药工程 “有限责任公司能力中心监事会成员
• Österreichische Salinen Aktiengesellschaft 和 Salinen Austria Aktiengesellschaft 监事会成员
• 奥地利科学院学术委员会成员，审计委员会主任
• TLL The Longivity Labs GmbH 咨询委员会成员，主席

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